金融虎讯 10月19日消息，据武陟法院官方微信公众号发布消息显示，10月15日上午，河南省武陟县人民法院对贾某等17人涉恶“套路贷”案进行公开宣判。依法以诈骗罪、催收非法债务罪、侵犯公民个人信息罪、买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪等罪名，判处被告人贾某有期徒刑十九年，并处没收个人全部财产，罚金六十万元。另外，分别判处其余16名被告人有期徒刑十二年至三年不等，并处相应罚金。

  法院经审理查明，2017年年初，被告人贾某指使被告人肖某于2017年9月成立北京百乘金蛋科技有限公司（简称“金蛋分期”），以贾某实际控制经营的北京钱得乐科技有限公司（简称“金蛋理财”）、北京百乘科技有限公司（简称“房互网”）、北京百乘金科科技有限公司（简称“百乘集团”）等公司为依托，招募、纠集刘某、王某维等人大肆实施诈骗、催收非法债务等犯罪，逐步形成了以贾某为首要分子，肖某、刘某、王某维为重要成员的恶势力犯罪集团。

  2017年9月至2019年3月，该犯罪集团先后制作并上线运行“蛋花花”“小红鱼”等10个自营网贷APP软件，并通过“浅橙”“融360”等9个渠道网贷APP软件，在全国范围内进行放贷，实施诈骗。2019年3月15日，该犯罪集团运营的“蛋花花”网贷APP被中央电视台“3·15”晚会曝光后，为逃避监管，购买大量营业执照原件、法定代表人身份证原件等资料，以多家空壳公司名义制作网贷APP用于放贷。通过网络向百万余名群众非法发放贷款进行诈骗，非法获利12亿余元，给被害人的财产造成严重损失，严重扰乱金融管理秩序。

  同时，在实施“套路贷”活动中，通过预设程序在被害人下载APP时非法获取被害人通讯录、通话记录等个人信息，并利用非法获取的个人信息，使用频繁拨打电话、发送威胁辱骂文字、淫秽PS图等“软暴力”的手段，对被害人及其亲友进行非法催收、滋扰，严重侵害被害人及亲友的正常工作、生活，造成极其恶劣的社会影响，严重破坏社会管理秩序。

  法院审理后认为，被告人贾某纠集并组织、领导肖某、刘某、王某维等人以非法占有为目的，实施非法放贷，形成较为固定的犯罪组织，扰乱经济、社会生活秩序，造成极为恶劣的社会影响，是恶势力犯罪集团，其实施的诈骗、催收非法债务等犯罪均成立。为依法严厉打击恶势力犯罪集团，维护正常的社会管理、经济和生活秩序，保障公民人身、财产权利不受侵犯，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度以及认罪悔罪态度，依法以诈骗罪、催收非法债务罪、侵犯公民个人信息罪、买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪等罪名，判处被告人贾某有期徒刑十九年，并处没收个人全部财产，罚金六十万元，分别判处其余16名被告人有期徒刑十二年至三年不等，并处相应罚金。

  据了解，2019年7月26日下午，北京百乘金科有限公司位于北京北辰世纪中心的办公地点，上门盘查，其所在楼层6楼与16楼，被警察控制，其员工也被扣留在公司内配合警方调查。根据物业信息显示，6层办公的公司为百乘金科与北京钱得乐科技有限公司，16层为百乘金科的办公场所。百乘金科旗下知名P2P平台金蛋理财的运营主体即为北京钱得乐科技有限公司。此后，百乘金科旗下的房互网、滴士分期、金蛋理财均停止运营。

  2019年月12日，投资者们等待许久的警方通报终于到来。焦作市公安局发布案情通报称，焦作警方在公安部、河南省公安厅统一组织指挥下，经过近两个月侦查，在北京、河北、广东广西、四川等地公安机关的协同配合下，侦破一起集放贷催收一体的特大“套路贷”犯罪团伙案，主要犯罪嫌疑人贾某等被依法逮捕。贾某就是百乘金科的法定代表人贾鹏，同时也是公司的第一大股东，持股80%。